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Pessoa

DIOGENES ALVES DA SILVA

***.619.659-**

Empresas vinculadas

ANDAR TERREO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

17.530.201/0001-01

DS NUMEROS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

09.176.420/0001-06

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIOGENES ALVES DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIOGENES ALVES DA SILVA
CPF: ***.619.659-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ANDAR TERREO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 17.530.201/0001-01Ativa	Sócio	16/07/2013	Ver empresa
DS NUMEROS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 09.176.420/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	06/11/2007	Ver empresa
NELIO ALVES DA SILVA E FILHOS LTDA 80.187.966/0001-19Ativa	Sócio	30/06/1987	Ver empresa

Razão social

ANDAR TERREO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

17.530.201/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/07/2013

Razão social

DS NUMEROS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

09.176.420/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2007

Razão social

NELIO ALVES DA SILVA E FILHOS LTDA

80.187.966/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/06/1987

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.