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Pessoa

DIOGENES ALVES DA ROCHA

***.369.547-**

Empresas vinculadas

MDF MEDITERRANEAN DEVELOPMENT FOUNDATION DO BRASIL SA

05.312.212/0001-28

C.D. COMERCIO DE TELEFONES CELULARES LTDA.

03.864.599/0001-08

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIOGENES ALVES DA ROCHA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIOGENES ALVES DA ROCHA
CPF: ***.369.547-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MDF MEDITERRANEAN DEVELOPMENT FOUNDATION DO BRASIL SA 05.312.212/0001-28Baixada	Presidente	01/10/2002	Ver empresa
C.D. COMERCIO DE TELEFONES CELULARES LTDA. 03.864.599/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	09/06/2000	Ver empresa
PERFORMANCE - CONSULTORES ASSOCIADOS SC.LTDA. 03.341.442/0001-90Baixada	Sócio-Gerente	29/07/1999	Ver empresa

Razão social

MDF MEDITERRANEAN DEVELOPMENT FOUNDATION DO BRASIL SA

05.312.212/0001-28

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

01/10/2002

Razão social

C.D. COMERCIO DE TELEFONES CELULARES LTDA.

03.864.599/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2000

Razão social

PERFORMANCE - CONSULTORES ASSOCIADOS SC.LTDA.

03.341.442/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

29/07/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.