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Pessoa

DIOCLESIO RAGNINI

***.959.849-**

Empresas vinculadas

RF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

30.322.851/0001-11

RAGNINI & RAGNINI IMOVEIS LTDA

14.874.486/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOCLESIO RAGNINI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIOCLESIO RAGNINI
CPF: ***.959.849-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 30.322.851/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	27/04/2018	Ver empresa
RAGNINI & RAGNINI IMOVEIS LTDA 14.874.486/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	13/01/2012	Ver empresa
MAIA ENERGIA LTDA 09.273.453/0001-66Ativa	Sócio	01/11/2010	Ver empresa
LINDOIA ENERGIA LTDA 09.290.090/0001-77Ativa	Sócio	22/10/2010	Ver empresa
CLUBE DOS AMIGOS DA GUARNICAO POLICIA MILITAR DO VALE DO RIO DO PEIXE 03.201.036/0001-21Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
JOACABA ACO E FERRO LTDA 80.406.200/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	15/10/1987	Ver empresa

Razão social

RF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

30.322.851/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2018

Razão social

RAGNINI & RAGNINI IMOVEIS LTDA

14.874.486/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2012

Razão social

MAIA ENERGIA LTDA

09.273.453/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/11/2010

Razão social

LINDOIA ENERGIA LTDA

09.290.090/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/10/2010

Razão social

CLUBE DOS AMIGOS DA GUARNICAO POLICIA MILITAR DO VALE DO RIO DO PEIXE

03.201.036/0001-21

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

JOACABA ACO E FERRO LTDA

80.406.200/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/1987

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.