Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DINORAH MOMBELLI BARRAGAN

***.543.459-**

Empresas vinculadas

MALTA CONSTRUCAO SPE LTDA

51.646.618/0001-64

TIMANFAYA CONSTRUCAO SPE LTDA

39.629.481/0001-34

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DINORAH MOMBELLI BARRAGAN

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DINORAH MOMBELLI BARRAGAN
CPF: ***.543.459-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MALTA CONSTRUCAO SPE LTDA 51.646.618/0001-64Ativa	Sócio	02/10/2024	Ver empresa
TIMANFAYA CONSTRUCAO SPE LTDA 39.629.481/0001-34Ativa	Sócio	07/12/2021	Ver empresa
GARDA CONSTRUCAO SPE LTDA 34.624.071/0001-87Ativa	Sócio	28/01/2020	Ver empresa
ARBORI CONSTRUCAO SPE LTDA 31.635.270/0001-00Baixada	Sócio	16/08/2019	Ver empresa
PMO CONSTRUCAO SPE LTDA. 22.745.950/0001-88Baixada	Sócio	22/12/2015	Ver empresa
BONAIRE EMPREENDIMENTO SPE LTDA. 19.438.434/0001-04Baixada	Sócio	17/07/2015	Ver empresa
SGV EMPREENDIMENTO SPE LTDA. 20.341.580/0001-98Baixada	Sócio	13/08/2014	Ver empresa

Razão social

MALTA CONSTRUCAO SPE LTDA

51.646.618/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/10/2024

Razão social

TIMANFAYA CONSTRUCAO SPE LTDA

39.629.481/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/12/2021

Razão social

GARDA CONSTRUCAO SPE LTDA

34.624.071/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/01/2020

Razão social

ARBORI CONSTRUCAO SPE LTDA

31.635.270/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/08/2019

Razão social

PMO CONSTRUCAO SPE LTDA.

22.745.950/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/12/2015

Razão social

BONAIRE EMPREENDIMENTO SPE LTDA.

19.438.434/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/07/2015

Razão social

SGV EMPREENDIMENTO SPE LTDA.

20.341.580/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/08/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.