Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DINORAH CRISTINA DE OLIVEIRA LOUREIRO

***.695.088-**

Empresas vinculadas

FELIX CAVAZZANI ADMINISTRADORA DE ATIVOS LTDA

41.982.369/0001-24

4ALL BANK.COM LTDA

37.515.618/0001-02

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DINORAH CRISTINA DE OLIVEIRA LOUREIRO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DINORAH CRISTINA DE OLIVEIRA LOUREIRO
CPF: ***.695.088-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FELIX CAVAZZANI ADMINISTRADORA DE ATIVOS LTDA 41.982.369/0001-24Ativa	Administrador	18/05/2021	Ver empresa
4ALL BANK.COM LTDA 37.515.618/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	24/06/2020	Ver empresa
ZARAH BEAUTE SPA BELEZA E ESTETICA LTDA 37.453.762/0001-53Baixada	Sócio sem Capital	18/06/2020	Ver empresa
SANKEY BRASIL INVESTIMENTOS, NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA 30.994.372/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	18/02/2019	Ver empresa
NORDEN CONSULTORIAS LTDA 04.467.691/0001-99Inapta	Sócio sem Capital	25/05/2001	Ver empresa

Razão social

FELIX CAVAZZANI ADMINISTRADORA DE ATIVOS LTDA

41.982.369/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/05/2021

Razão social

4ALL BANK.COM LTDA

37.515.618/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2020

Razão social

ZARAH BEAUTE SPA BELEZA E ESTETICA LTDA

37.453.762/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2020

Razão social

SANKEY BRASIL INVESTIMENTOS, NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

30.994.372/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2019

Razão social

NORDEN CONSULTORIAS LTDA

04.467.691/0001-99

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.