Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DINO RODRIGUES MODERNO JUNIOR

***.201.097-**

Empresas vinculadas

SUCAFINA BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO LTDA.

07.146.352/0001-07

SAGE - SUCAFINA ARMAZEM DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA.

30.162.097/0001-08

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DINO RODRIGUES MODERNO JUNIOR

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DINO RODRIGUES MODERNO JUNIOR
CPF: ***.201.097-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SUCAFINA BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO LTDA. 07.146.352/0001-07Ativa	Administrador	20/05/2019	Ver empresa
SAGE - SUCAFINA ARMAZEM DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. 30.162.097/0001-08Baixada	Administrador	10/04/2018	Ver empresa
NOBLE ENERGY - COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 10.246.895/0001-00Baixada	Administrador	21/07/2008	Ver empresa
WESTCHESTER PARTICIPACOES LTDA. 09.222.599/0001-82Baixada	Administrador	11/02/2008	Ver empresa
FLABBERGAST PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. 08.227.152/0001-33Baixada	Administrador	24/01/2008	Ver empresa
NOBRE COMERCIO DE GRAOS LTDA. 08.227.112/0001-91Baixada	Administrador	02/01/2008	Ver empresa

Razão social

SUCAFINA BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO LTDA.

07.146.352/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/05/2019

Razão social

SAGE - SUCAFINA ARMAZEM DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA.

30.162.097/0001-08

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/04/2018

Razão social

NOBLE ENERGY - COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA

10.246.895/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/07/2008

Razão social

WESTCHESTER PARTICIPACOES LTDA.

09.222.599/0001-82

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/02/2008

Razão social

FLABBERGAST PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

08.227.152/0001-33

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/01/2008

Razão social

NOBRE COMERCIO DE GRAOS LTDA.

08.227.112/0001-91

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/01/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.