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Pessoa

DINO LAURIA UBATUBA DE FARIA

***.593.180-**

Empresas vinculadas

GUARA MULTI FAMILY OFFICE GESTORA DE RECURSOS LTDA

45.660.027/0001-49

TYCHE ASSESSORIA E INFORMACOES LTDA

28.336.023/0001-90
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DINO LAURIA UBATUBA DE FARIA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DINO LAURIA UBATUBA DE FARIA
CPF
***.593.180-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

GUARA MULTI FAMILY OFFICE GESTORA DE RECURSOS LTDA

45.660.027/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2022

Ver empresa

Razão social

TYCHE ASSESSORIA E INFORMACOES LTDA

28.336.023/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2017

Ver empresa

Razão social

PLUGIN PATRIMONIAL LTDA

94.871.647/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2015

Ver empresa

Razão social

KRYA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

16.834.876/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2012

Ver empresa

Razão social

LINCE AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA

10.419.616/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.