Pessoa
DINO LAURIA UBATUBA DE FARIA
Empresas vinculadas
GUARA MULTI FAMILY OFFICE GESTORA DE RECURSOS LTDA
TYCHE ASSESSORIA E INFORMACOES LTDA
Pessoa investigada
DINO LAURIA UBATUBA DE FARIA
Informações básicas
- Nome
- DINO LAURIA UBATUBA DE FARIA
- CPF
- ***.593.180-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (5)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
GUARA MULTI FAMILY OFFICE GESTORA DE RECURSOS LTDA 45.660.027/0001-49Ativa | Sócio sem Capital | 15/03/2022 | Ver empresa |
TYCHE ASSESSORIA E INFORMACOES LTDA 28.336.023/0001-90Baixada | Sócio sem Capital | 03/08/2017 | Ver empresa |
PLUGIN PATRIMONIAL LTDA 94.871.647/0001-32Ativa | Sócio sem Capital | 27/05/2015 | Ver empresa |
KRYA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 16.834.876/0001-73Ativa | Sócio sem Capital | 22/08/2012 | Ver empresa |
LINCE AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA 10.419.616/0001-55Baixada | Sócio sem Capital | 07/10/2008 | Ver empresa |
Razão social
GUARA MULTI FAMILY OFFICE GESTORA DE RECURSOS LTDA
45.660.027/0001-49
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
15/03/2022
Razão social
TYCHE ASSESSORIA E INFORMACOES LTDA
28.336.023/0001-90
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
03/08/2017
Razão social
PLUGIN PATRIMONIAL LTDA
94.871.647/0001-32
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
27/05/2015
Razão social
KRYA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
16.834.876/0001-73
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
22/08/2012
Razão social
LINCE AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA
10.419.616/0001-55
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
07/10/2008
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.