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Pessoa

DINIZ GUILHERME REIS CAVALCANTI

***.825.854-**

Empresas vinculadas

PNZ COMERCIAL DE MODA LTDA

12.058.412/0001-61

DGA EMPREENDIMENTOS LTDA

07.307.670/0001-02

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DINIZ GUILHERME REIS CAVALCANTI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DINIZ GUILHERME REIS CAVALCANTI
CPF: ***.825.854-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PNZ COMERCIAL DE MODA LTDA 12.058.412/0001-61Inapta	Sócio sem Capital	05/10/2015	Ver empresa
DGA EMPREENDIMENTOS LTDA 07.307.670/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	07/02/2014	Ver empresa
AGROPECUARIA SANTA TEREZA SA 09.030.081/0001-47Ativa	Diretor	25/02/2005	Ver empresa
DINIZ CAVALCANTI & FILHOS LIMITADA 10.728.830/0001-93Ativa	Sócio	18/01/1988	Ver empresa

Razão social

PNZ COMERCIAL DE MODA LTDA

12.058.412/0001-61

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2015

Razão social

DGA EMPREENDIMENTOS LTDA

07.307.670/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2014

Razão social

AGROPECUARIA SANTA TEREZA SA

09.030.081/0001-47

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/02/2005

Razão social

DINIZ CAVALCANTI & FILHOS LIMITADA

10.728.830/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/01/1988

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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