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Pessoa

DINIZ FURLAN

***.245.520-**

Empresas vinculadas

MOGARGAROTA ALIMENTOS LTDA

11.205.517/0001-33

MOSUL ALIMENTOS LTDA.

11.224.898/0001-06
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DINIZ FURLAN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DINIZ FURLAN
CPF
***.245.520-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

MOGARGAROTA ALIMENTOS LTDA

11.205.517/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2009

Ver empresa

Razão social

MOSUL ALIMENTOS LTDA.

11.224.898/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/10/2009

Ver empresa

Razão social

ASSOC PROF DAS IND DE PANIFICACAO E CONF DE N HAMBURGO

88.868.278/0001-26

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

DIGECLAN PARTICIPACOES LTDA.

05.557.575/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2003

Ver empresa

Razão social

DINACE PARTICIPACOES LTDA.

00.673.377/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/1995

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.