Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DINIZ BERNARDO NUNES FILHO

***.062.437-**

Empresas vinculadas

NK STORE LTDA.

07.870.440/0001-49

IONNICA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S A - EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO

21.618.852/0002-06

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DINIZ BERNARDO NUNES FILHO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DINIZ BERNARDO NUNES FILHO
CPF: ***.062.437-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NK STORE LTDA. 07.870.440/0001-49Ativa	Administrador	18/12/2024	Ver empresa
IONNICA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S A - EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO 21.618.852/0002-06Ativa	Diretor	10/05/2019	Ver empresa
LABDA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 23.278.766/0001-38Ativa	Administrador	15/09/2015	Ver empresa
PRUNUS CONTROLADORIA DE PATRIMONIO LTDA. 19.417.820/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	13/12/2013	Ver empresa
BANCO SAFRA BSI SA 07.002.898/0001-86Baixada	Diretor	22/06/2009	Ver empresa
MAUA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 08.952.724/0001-47Baixada	Sócio sem Capital	28/02/2008	Ver empresa
MODEL CENTRO DE ESTETICA E BELEZA LTDA 05.935.799/0001-21Baixada	Sócio	13/10/2003	Ver empresa

Razão social

NK STORE LTDA.

07.870.440/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/12/2024

Razão social

IONNICA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S A - EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO

21.618.852/0002-06

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/05/2019

Razão social

LABDA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

23.278.766/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/09/2015

Razão social

PRUNUS CONTROLADORIA DE PATRIMONIO LTDA.

19.417.820/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2013

Razão social

BANCO SAFRA BSI SA

07.002.898/0001-86

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/06/2009

Razão social

MAUA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

08.952.724/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2008

Razão social

MODEL CENTRO DE ESTETICA E BELEZA LTDA

05.935.799/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/10/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.