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Pessoa

DINIURLEI SENA DUARTE

***.530.563-**

Empresas vinculadas

DINIURLEI SENA DUARTE LTDA

52.908.901/0001-80

DINIURLEI SENA DUARTE 36453056372

17.422.101/0001-53
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DINIURLEI SENA DUARTE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DINIURLEI SENA DUARTE
CPF
***.530.563-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

DINIURLEI SENA DUARTE LTDA

52.908.901/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2023

Ver empresa

Razão social

DINIURLEI SENA DUARTE 36453056372

17.422.101/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2013

Ver empresa

Razão social

DINECENA COMERCIO LTDA

03.923.723/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.