Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DINIS SAMUEL MOREIRA PINHEIRO

***.308.076-**

Empresas vinculadas

DPA LOTEAMENTOS LAGOA SANTA SPE LTDA

51.220.590/0001-07

POSTO BARREIRINHO LTDA

59.497.542/0001-64
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

DINIS SAMUEL MOREIRA PINHEIRO

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DINIS SAMUEL MOREIRA PINHEIRO
CPF
***.308.076-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

DPA LOTEAMENTOS LAGOA SANTA SPE LTDA

51.220.590/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/05/2025

Ver empresa

Razão social

POSTO BARREIRINHO LTDA

59.497.542/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2025

Ver empresa

Razão social

AGRO MAIS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA

59.294.134/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2025

Ver empresa

Razão social

BONS VENTOS MINERACAO LTDA

58.586.537/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/12/2024

Ver empresa

Razão social

BRISA FRETAMENTOS LTDA

53.113.607/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2023

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEL MDP LTDA

47.845.855/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2022

Ver empresa

Razão social

POSTO MDP LTDA

43.664.529/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2021

Ver empresa

Razão social

SAO JOAO EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA

40.044.628/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/12/2020

Ver empresa

Razão social

DPINHEIRO & PINHEIRO IMOVEIS PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA

37.437.131/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/06/2020

Ver empresa

Razão social

AD REPRESENTACOES LTDA

35.067.264/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2019

Ver empresa

Razão social

DOIS IRMAOS MOREIRA PINHEIRO PARTICIPACOES LTDA

34.746.078/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/09/2019

Ver empresa

Razão social

RIO NEGRO TRANSPORTES LTDA

08.642.410/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/01/2019

Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ADILIA ADELIA LTDA

16.671.238/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.