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Pessoa

DINEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA

***.874.225-**

Empresas vinculadas

KSD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

10.569.768/0001-34

TORRES DA PRIMAVERA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

14.512.105/0001-34

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DINEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DINEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA
CPF: ***.874.225-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KSD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 10.569.768/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	25/07/2012	Ver empresa
TORRES DA PRIMAVERA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 14.512.105/0001-34Ativa	Administrador	11/10/2011	Ver empresa
VIVER - INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 05.904.303/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	22/09/2003	Ver empresa
AVANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 04.262.972/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	02/02/2001	Ver empresa
PARK SEGURO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 04.271.675/0001-26Inapta	Sócio sem Capital	02/02/2001	Ver empresa
RADIO NACIONAL ITABUNA BAHIA LTDA 14.342.059/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	27/08/1999	Ver empresa

Razão social

KSD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

10.569.768/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2012

Razão social

TORRES DA PRIMAVERA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

14.512.105/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/10/2011

Razão social

VIVER - INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

05.904.303/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2003

Razão social

AVANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

04.262.972/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2001

Razão social

PARK SEGURO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

04.271.675/0001-26

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2001

Razão social

RADIO NACIONAL ITABUNA BAHIA LTDA

14.342.059/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.