Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DINALVO CARLOS DINIZ

***.486.484-**

Empresas vinculadas

CONSTRUTORA BETA SA - SCP

30.132.865/0001-72

CONSORCIO PASSARELLIBETA

10.747.847/0001-98

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

DINALVO CARLOS DINIZ

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DINALVO CARLOS DINIZ
CPF: ***.486.484-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONSTRUTORA BETA SA - SCP 30.132.865/0001-72Ativa	Administrador	14/03/2018	Ver empresa
CONSORCIO PASSARELLIBETA 10.747.847/0001-98Ativa	Administrador	08/09/2009	Ver empresa
CONSORCIO BETA-TRANA 10.313.016/0001-08Ativa	Administrador	05/08/2008	Ver empresa
CONSORCIO SAO CRISTOVAO 10.260.510/0001-51Baixada	Administrador	24/07/2008	Ver empresa
ASSOC.DAS EMPRESAS DA CONSTRUCAO PESADA DO EST.DO CEARA 12.247.177/0001-76Ativa	Presidente	28/05/2007	Ver empresa
BETA EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA 05.828.061/0001-65Baixada	Sócio sem Capital	18/08/2003	Ver empresa
CDE CARLOS DINIZ EMPREENDIMENTOS LTDA 02.285.688/0001-29Baixada	Sócio	17/12/1997	Ver empresa
CONSTRUTORA BETA SA 07.205.073/0001-69Ativa	Diretor	12/11/1984	Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA BETA SA - SCP

30.132.865/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/03/2018

Razão social

CONSORCIO PASSARELLIBETA

10.747.847/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/09/2009

Razão social

CONSORCIO BETA-TRANA

10.313.016/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/08/2008

Razão social

CONSORCIO SAO CRISTOVAO

10.260.510/0001-51

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/07/2008

Razão social

ASSOC.DAS EMPRESAS DA CONSTRUCAO PESADA DO EST.DO CEARA

12.247.177/0001-76

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/05/2007

Razão social

BETA EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA

05.828.061/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2003

Razão social

CDE CARLOS DINIZ EMPREENDIMENTOS LTDA

02.285.688/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/12/1997

Razão social

CONSTRUTORA BETA SA

07.205.073/0001-69

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/11/1984

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.