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Pessoa

DINAEL RIBEIRO DE CASTRO

***.544.205-**

Empresas vinculadas

O GARIMPEIRO ARTE E PEDRAS PRECIOSAS LTDA

56.010.064/0001-28

HD CASTRO COMERCIO DE ARTESANATOS BIJUTERIAS E JOIAS LTDA

14.628.201/0001-42

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DINAEL RIBEIRO DE CASTRO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DINAEL RIBEIRO DE CASTRO
CPF: ***.544.205-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
O GARIMPEIRO ARTE E PEDRAS PRECIOSAS LTDA 56.010.064/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	19/07/2024	Ver empresa
HD CASTRO COMERCIO DE ARTESANATOS BIJUTERIAS E JOIAS LTDA 14.628.201/0001-42Baixada	Sócio sem Capital	22/05/2013	Ver empresa
D. RIBEIRO DE CASTRO & CIA LTDA 04.903.376/0001-67Inapta	Sócio sem Capital	20/02/2002	Ver empresa

Razão social

O GARIMPEIRO ARTE E PEDRAS PRECIOSAS LTDA

56.010.064/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2024

Razão social

HD CASTRO COMERCIO DE ARTESANATOS BIJUTERIAS E JOIAS LTDA

14.628.201/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2013

Razão social

D. RIBEIRO DE CASTRO & CIA LTDA

04.903.376/0001-67

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.