Pessoa
DINA SUELI PRADO DINIZ
Empresas vinculadas
KGM CONFECCOES LTDA
CHERE TURISMO VIAGENS E EVENTOS LTDA
Pessoa investigada
DINA SUELI PRADO DINIZ
Informações básicas
- Nome
- DINA SUELI PRADO DINIZ
- CPF
- ***.065.058-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
KGM CONFECCOES LTDA 72.729.262/0001-00Baixada | Sócio | 01/12/1998 | Ver empresa |
CHERE TURISMO VIAGENS E EVENTOS LTDA 01.000.502/0001-85Ativa | Sócio sem Capital | 08/01/1996 | Ver empresa |
Razão social
KGM CONFECCOES LTDA
72.729.262/0001-00
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
01/12/1998
Razão social
CHERE TURISMO VIAGENS E EVENTOS LTDA
01.000.502/0001-85
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
08/01/1996
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.