Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DINA RAQUEL LEVY ROSMAN

***.472.877-**

Empresas vinculadas

UBL SERVICOS TECNICOS E INSTALACOES LTDA

35.700.551/0001-42

LETAHA MANAGEMENT SERVICOS LTDA

57.814.403/0001-91

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DINA RAQUEL LEVY ROSMAN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DINA RAQUEL LEVY ROSMAN
CPF: ***.472.877-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
UBL SERVICOS TECNICOS E INSTALACOES LTDA 35.700.551/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	30/10/2024	Ver empresa
LETAHA MANAGEMENT SERVICOS LTDA 57.814.403/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	23/10/2024	Ver empresa
PROFIT INVESTIMENTOS LTDA 54.009.681/0001-88Baixada	Sócio sem Capital	21/02/2024	Ver empresa
DR TREINAMENTO GERENCIAL E PESQUISA LTDA 46.443.839/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	18/05/2022	Ver empresa
CENTRAL STUDIOS 156 PRODUCOES FONOGRAFICAS LTDA 22.295.287/0001-67Baixada	Sócio	05/03/2018	Ver empresa

Razão social

UBL SERVICOS TECNICOS E INSTALACOES LTDA

35.700.551/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2024

Razão social

LETAHA MANAGEMENT SERVICOS LTDA

57.814.403/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2024

Razão social

PROFIT INVESTIMENTOS LTDA

54.009.681/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2024

Razão social

DR TREINAMENTO GERENCIAL E PESQUISA LTDA

46.443.839/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2022

Razão social

CENTRAL STUDIOS 156 PRODUCOES FONOGRAFICAS LTDA

22.295.287/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/03/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.