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Pessoa

DINA RABIOGLIO DIAS LEME

***.139.548-**

Empresas vinculadas

PIERANGELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR LTDA

45.625.266/0001-68

DINAMARCO COMERCIAL DE PRESENTES LTDA

07.074.553/0001-38

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DINA RABIOGLIO DIAS LEME

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DINA RABIOGLIO DIAS LEME
CPF: ***.139.548-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PIERANGELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR LTDA 45.625.266/0001-68Baixada	Sócio	14/11/2007	Ver empresa
DINAMARCO COMERCIAL DE PRESENTES LTDA 07.074.553/0001-38Baixada	Sócio sem Capital	20/10/2004	Ver empresa
MACISA ARARAS SA. 01.626.190/0001-10Baixada	Diretor	01/07/1998	Ver empresa
UNITED ADVICE COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA 69.089.399/0001-25Baixada	Sócio sem Capital	26/03/1997	Ver empresa
TAMAFA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 65.027.211/0001-63Baixada	Sócio sem Capital	27/12/1990	Ver empresa
RABIOGLIO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 53.634.903/0001-90Baixada	Sócio	03/07/1984	Ver empresa

Razão social

PIERANGELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR LTDA

45.625.266/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/11/2007

Razão social

DINAMARCO COMERCIAL DE PRESENTES LTDA

07.074.553/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2004

Razão social

MACISA ARARAS SA.

01.626.190/0001-10

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/07/1998

Razão social

UNITED ADVICE COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA

69.089.399/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/1997

Razão social

TAMAFA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

65.027.211/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/1990

Razão social

RABIOGLIO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

53.634.903/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/07/1984

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.