Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DINA FRANCISCA SALES DE PAULA

***.345.336-**

Empresas vinculadas

PASSAGEM MINERACAO SA

01.335.822/0001-96

CMP FERRO MINERACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA

20.222.485/0001-75

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

DINA FRANCISCA SALES DE PAULA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DINA FRANCISCA SALES DE PAULA
CPF: ***.345.336-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PASSAGEM MINERACAO SA 01.335.822/0001-96Ativa	Presidente	27/10/2020	Ver empresa
CMP FERRO MINERACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA 20.222.485/0001-75Ativa	Administrador	27/10/2020	Ver empresa
CMP URBANIZACOES LIMITADA 20.222.428/0001-96Ativa	Administrador	25/09/2020	Ver empresa
CMP TURISMO LIMITADA 20.222.451/0001-80Ativa	Administrador	22/09/2020	Ver empresa
NOSSA SENHORA DE CARAVAGGIO EMPREENDIMENTOS LTDA 05.508.303/0001-33Ativa	Administrador	21/09/2020	Ver empresa
CMP OURO ALUVIONAR LIMITADA 20.222.493/0001-11Ativa	Administrador	21/09/2020	Ver empresa
PINCUS TURISMO LTDA 32.322.624/0001-11Ativa	Administrador	21/09/2020	Ver empresa
CMP IMOVEIS LTDA 20.222.436/0001-32Ativa	Administrador	04/09/2020	Ver empresa

Razão social

PASSAGEM MINERACAO SA

01.335.822/0001-96

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

27/10/2020

Razão social

CMP FERRO MINERACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA

20.222.485/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/10/2020

Razão social

CMP URBANIZACOES LIMITADA

20.222.428/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/09/2020

Razão social

CMP TURISMO LIMITADA

20.222.451/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/09/2020

Razão social

NOSSA SENHORA DE CARAVAGGIO EMPREENDIMENTOS LTDA

05.508.303/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/09/2020

Razão social

CMP OURO ALUVIONAR LIMITADA

20.222.493/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/09/2020

Razão social

PINCUS TURISMO LTDA

32.322.624/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/09/2020

Razão social

CMP IMOVEIS LTDA

20.222.436/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/09/2020

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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