Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DINA DERGHAM SAADA

***.838.008-**

Empresas vinculadas

APIARIO BRASILEIRA COMERCIAL LTDA

58.268.171/0001-86

BARAKAH EMPREENDIMENTOS LTDA

52.552.871/0001-11

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DINA DERGHAM SAADA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DINA DERGHAM SAADA
CPF: ***.838.008-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
APIARIO BRASILEIRA COMERCIAL LTDA 58.268.171/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	28/11/2024	Ver empresa
BARAKAH EMPREENDIMENTOS LTDA 52.552.871/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	17/10/2023	Ver empresa
MKT SAADA LTDA 52.554.382/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	17/10/2023	Ver empresa
MD SERVICOS MEDICOS LTDA 21.446.203/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	14/11/2014	Ver empresa

Razão social

APIARIO BRASILEIRA COMERCIAL LTDA

58.268.171/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2024

Razão social

BARAKAH EMPREENDIMENTOS LTDA

52.552.871/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2023

Razão social

MKT SAADA LTDA

52.554.382/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2023

Razão social

MD SERVICOS MEDICOS LTDA

21.446.203/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.