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Pessoa

DIMITRIUS CARDOSO DE CARVALHO

***.341.505-**

Empresas vinculadas

CASA DO SERTANEJO COMERCIO DE RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.

19.576.647/0001-94

CLINICA DE FISIOTERAPIA E REABILITACAO SS

19.807.034/0001-10

Pessoa investigada

DIMITRIUS CARDOSO DE CARVALHO

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIMITRIUS CARDOSO DE CARVALHO
CPF
***.341.505-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

CASA DO SERTANEJO COMERCIO DE RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.

19.576.647/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2015

Ver empresa

Razão social

CLINICA DE FISIOTERAPIA E REABILITACAO SS

19.807.034/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2014

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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