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Pessoa

DIMITRIEFF FREIRE DINIZ

***.698.191-**

Empresas vinculadas

POUSADA NATIVA CARAIVA LTDA

36.538.925/0001-38

RESTAURANTE AREIA BRANCA LTDA

48.659.218/0001-89

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIMITRIEFF FREIRE DINIZ

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIMITRIEFF FREIRE DINIZ
CPF: ***.698.191-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
POUSADA NATIVA CARAIVA LTDA 36.538.925/0001-38Ativa	Administrador	26/09/2024	Ver empresa
RESTAURANTE AREIA BRANCA LTDA 48.659.218/0001-89Baixada	Sócio sem Capital	18/11/2022	Ver empresa
TRES PATETAS CHOPERIA E RESTAURANTE LTDA 14.637.686/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	08/08/2017	Ver empresa
CLUBECOAT CHOPERIA PIZZARIA RESTAURANTE LTDA 07.168.277/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	31/01/2017	Ver empresa
QUIOSQUE DO DECK RESTAURANTE LTDA 08.790.582/0001-69Baixada	Sócio sem Capital	27/07/2015	Ver empresa
CLUBECOAT FITNESS ACADEMIA DE GINASTICA LTDA 08.794.569/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	13/10/2011	Ver empresa

Razão social

POUSADA NATIVA CARAIVA LTDA

36.538.925/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/09/2024

Razão social

RESTAURANTE AREIA BRANCA LTDA

48.659.218/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2022

Razão social

TRES PATETAS CHOPERIA E RESTAURANTE LTDA

14.637.686/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2017

Razão social

CLUBECOAT CHOPERIA PIZZARIA RESTAURANTE LTDA

07.168.277/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2017

Razão social

QUIOSQUE DO DECK RESTAURANTE LTDA

08.790.582/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2015

Razão social

CLUBECOAT FITNESS ACADEMIA DE GINASTICA LTDA

08.794.569/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.