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Pessoa

DIMITRIE JOSIF GHEORGHIU

***.077.598-**

Empresas vinculadas

SAUDE CLUBS ADMINISTRADORA DE CARTAO DE BENEFICIOS LTDA

13.264.496/0001-52

SAUDE NEWS AGENCIA DE NOTICIAS LTDA

13.278.105/0001-59

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIMITRIE JOSIF GHEORGHIU

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIMITRIE JOSIF GHEORGHIU
CPF: ***.077.598-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SAUDE CLUBS ADMINISTRADORA DE CARTAO DE BENEFICIOS LTDA 13.264.496/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	10/02/2011	Ver empresa
SAUDE NEWS AGENCIA DE NOTICIAS LTDA 13.278.105/0001-59Inapta	Sócio sem Capital	10/02/2011	Ver empresa
DNALIFE INSTITUTO DE PESQUISAS & DIAGNOSTICOS LTDA 12.662.739/0001-48Baixada	Sócio sem Capital	06/10/2010	Ver empresa
MEDI CLINICA MEDICA LTDA. 09.039.118/0001-06Inapta	Sócio sem Capital	27/06/2007	Ver empresa
DJG CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. 08.710.822/0001-78Inapta	Sócio sem Capital	15/03/2007	Ver empresa
GAMBOL - GRUPO DE NEGOCIOS SS LTDA 05.971.725/0001-40Inapta	Sócio sem Capital	19/08/2003	Ver empresa
DJG SERVICOS MEDICOS LTDA 03.763.279/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	16/02/1998	Ver empresa

Razão social

SAUDE CLUBS ADMINISTRADORA DE CARTAO DE BENEFICIOS LTDA

13.264.496/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2011

Razão social

SAUDE NEWS AGENCIA DE NOTICIAS LTDA

13.278.105/0001-59

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2011

Razão social

DNALIFE INSTITUTO DE PESQUISAS & DIAGNOSTICOS LTDA

12.662.739/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2010

Razão social

MEDI CLINICA MEDICA LTDA.

09.039.118/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2007

Razão social

DJG CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.

08.710.822/0001-78

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2007

Razão social

GAMBOL - GRUPO DE NEGOCIOS SS LTDA

05.971.725/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2003

Razão social

DJG SERVICOS MEDICOS LTDA

03.763.279/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.