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Pessoa

DIMITRI RIBEIRO FERREIRA

***.712.228-**

Empresas vinculadas

MCG ARENA LTDA

45.128.747/0001-68

OPHUS HEALTH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

44.671.594/0001-38
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIMITRI RIBEIRO FERREIRA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIMITRI RIBEIRO FERREIRA
CPF
***.712.228-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

MCG ARENA LTDA

45.128.747/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/02/2022

Ver empresa

Razão social

OPHUS HEALTH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

44.671.594/0001-38

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/12/2021

Ver empresa

Razão social

COGNOS PHARMA CONSULTORIA LTDA

40.903.089/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2021

Ver empresa

Razão social

MCG PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA

34.121.122/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/07/2019

Ver empresa

Razão social

MCG PERFUMARIA LTDA

30.874.801/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/07/2018

Ver empresa

Razão social

MCG PERFUMARIA LTDA

24.227.476/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2017

Ver empresa

Razão social

MCG INDUSTRIA FARMACEUTICA E IMPORTACAO LTDA

18.755.529/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/11/2012

Ver empresa

Razão social

DR FARMACEUTICA LTDA

16.509.418/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2012

Ver empresa

Razão social

MCG- SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA

14.600.578/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/09/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.