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Pessoa

DIMAS SAMPAIO XAVIER

***.539.827-**

Empresas vinculadas

DWX COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

27.810.632/0001-77

ESTACO CONSTRUCOES EM FERRO E ACO DO BRASIL LTDA

00.807.423/0001-18

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIMAS SAMPAIO XAVIER

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIMAS SAMPAIO XAVIER
CPF: ***.539.827-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DWX COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 27.810.632/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	03/10/2017	Ver empresa
ESTACO CONSTRUCOES EM FERRO E ACO DO BRASIL LTDA 00.807.423/0001-18Inapta	Sócio sem Capital	02/03/2012	Ver empresa
MATERIAIS DE CONSTRUCAO RODILVANIA LTDA 28.730.976/0001-39Baixada	Sócio sem Capital	16/01/2009	Ver empresa
LITUS PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA 32.248.585/0001-50Baixada	Sócio	14/01/1999	Ver empresa

Razão social

DWX COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

27.810.632/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2017

Razão social

ESTACO CONSTRUCOES EM FERRO E ACO DO BRASIL LTDA

00.807.423/0001-18

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2012

Razão social

MATERIAIS DE CONSTRUCAO RODILVANIA LTDA

28.730.976/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2009

Razão social

LITUS PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA

32.248.585/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/01/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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