Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIMAS GARCIA MALDONADO

***.763.459-**

Empresas vinculadas

DGM HOLDING FAMILIAR LTDA

51.412.776/0001-50

C D B SJCAMPOS FOMENTO MERCANTIL LTDA

47.880.049/0001-40

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIMAS GARCIA MALDONADO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIMAS GARCIA MALDONADO
CPF: ***.763.459-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DGM HOLDING FAMILIAR LTDA 51.412.776/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	13/07/2023	Ver empresa
C D B SJCAMPOS FOMENTO MERCANTIL LTDA 47.880.049/0001-40Ativa	Administrador	08/09/2022	Ver empresa
C D B LONDRINA FOMENTO MERCANTIL LTDA 30.582.948/0001-63Ativa	Administrador	29/05/2018	Ver empresa
CDB INDUSTRIAL FOMENTO MERCANTIL LTDA 30.560.484/0001-94Baixada	Administrador	25/05/2018	Ver empresa
C D B B H FOMENTO MERCANTIL LTDA 26.924.071/0001-74Ativa	Administrador	23/01/2017	Ver empresa
INSTITUTO MALDONADO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 17.966.530/0001-91Baixada	Sócio sem Capital	19/04/2013	Ver empresa
C D B MONEY FOMENTO MERCANTIL LTDA 17.964.256/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	18/04/2013	Ver empresa

Razão social

DGM HOLDING FAMILIAR LTDA

51.412.776/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2023

Razão social

C D B SJCAMPOS FOMENTO MERCANTIL LTDA

47.880.049/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/09/2022

Razão social

C D B LONDRINA FOMENTO MERCANTIL LTDA

30.582.948/0001-63

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/05/2018

Razão social

CDB INDUSTRIAL FOMENTO MERCANTIL LTDA

30.560.484/0001-94

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/05/2018

Razão social

C D B B H FOMENTO MERCANTIL LTDA

26.924.071/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/01/2017

Razão social

INSTITUTO MALDONADO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

17.966.530/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2013

Razão social

C D B MONEY FOMENTO MERCANTIL LTDA

17.964.256/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.