Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIMAS BERTICELLI

***.584.349-**

Empresas vinculadas

B & M JEANSWEAR LTDA

57.642.628/0001-08

XP3 COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

38.227.944/0001-79

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIMAS BERTICELLI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIMAS BERTICELLI
CPF: ***.584.349-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
B & M JEANSWEAR LTDA 57.642.628/0001-08Ativa	Sócio	10/10/2024	Ver empresa
XP3 COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 38.227.944/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	26/08/2020	Ver empresa
A 7 UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 08.575.542/0001-02Suspensa	Sócio sem Capital	29/08/2014	Ver empresa
A 5 UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 07.302.871/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	30/03/2005	Ver empresa
DISTRIBUIDORA EVEREST LTDA 03.173.969/0001-52Baixada	Sócio	23/06/2004	Ver empresa

Razão social

B & M JEANSWEAR LTDA

57.642.628/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/10/2024

Razão social

XP3 COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

38.227.944/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2020

Razão social

A 7 UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

08.575.542/0001-02

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2014

Razão social

A 5 UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

07.302.871/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2005

Razão social

DISTRIBUIDORA EVEREST LTDA

03.173.969/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/06/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.