Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DILVANICE BORGES SOUZA COSTA

***.639.385-**

Empresas vinculadas

BENICIO DE SOUZA COSTA & CIA LTDA

04.821.659/0001-60

LETICIA SOUZA COSTA LTDA

47.755.639/0001-40

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DILVANICE BORGES SOUZA COSTA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DILVANICE BORGES SOUZA COSTA
CPF: ***.639.385-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BENICIO DE SOUZA COSTA & CIA LTDA 04.821.659/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	03/08/2023	Ver empresa
LETICIA SOUZA COSTA LTDA 47.755.639/0001-40Ativa	Administrador	29/08/2022	Ver empresa
SUPERMAIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA 46.995.075/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	01/07/2022	Ver empresa
SUPERMAIS ATACADISTA LTDA 45.224.075/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	09/02/2022	Ver empresa
CONSTRUTORA SOUZA & BORGES LTDA 28.247.510/0001-87Baixada	Sócio sem Capital	24/07/2017	Ver empresa
DILVANICE BORGES SOUZA COSTA & CIA LTDA 10.926.851/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	19/06/2009	Ver empresa

Razão social

BENICIO DE SOUZA COSTA & CIA LTDA

04.821.659/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2023

Razão social

LETICIA SOUZA COSTA LTDA

47.755.639/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/08/2022

Razão social

SUPERMAIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA

46.995.075/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2022

Razão social

SUPERMAIS ATACADISTA LTDA

45.224.075/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2022

Razão social

CONSTRUTORA SOUZA & BORGES LTDA

28.247.510/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2017

Razão social

DILVANICE BORGES SOUZA COSTA & CIA LTDA

10.926.851/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.