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Pessoa

DILVANA MARQUES FERNANDES MOMPEAN

***.437.418-**

Empresas vinculadas

RUNNER-UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

10.663.861/0001-03

BADYBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

09.657.647/0001-65

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DILVANA MARQUES FERNANDES MOMPEAN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DILVANA MARQUES FERNANDES MOMPEAN
CPF: ***.437.418-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RUNNER-UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 10.663.861/0001-03Inapta	Sócio	13/11/2012	Ver empresa
BADYBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 09.657.647/0001-65Inapta	Sócio	28/06/2012	Ver empresa
POTIBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 05.997.171/0001-50Inapta	Sócio	17/11/2003	Ver empresa

Razão social

RUNNER-UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

10.663.861/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/11/2012

Razão social

BADYBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

09.657.647/0001-65

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/06/2012

Razão social

POTIBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

05.997.171/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/11/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.