Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DILVA BENELLI MACHADO

***.599.030-**

Empresas vinculadas

MAPI LOCADORA DE VEICULOS LTDA.

08.830.280/0001-77

DP2 LOJA DE CONVENIENCIA LTDA

05.079.709/0001-48

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DILVA BENELLI MACHADO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DILVA BENELLI MACHADO
CPF: ***.599.030-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAPI LOCADORA DE VEICULOS LTDA. 08.830.280/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	02/02/2021	Ver empresa
DP2 LOJA DE CONVENIENCIA LTDA 05.079.709/0001-48Baixada	Sócio sem Capital	28/05/2002	Ver empresa
TRANSPORTES RODOVIARIOS MACHADO LTDA 92.538.842/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	01/01/1989	Ver empresa

Razão social

MAPI LOCADORA DE VEICULOS LTDA.

08.830.280/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2021

Razão social

DP2 LOJA DE CONVENIENCIA LTDA

05.079.709/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2002

Razão social

TRANSPORTES RODOVIARIOS MACHADO LTDA

92.538.842/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/01/1989

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.