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Pessoa

DILSON TOMIO

***.991.009-**

Empresas vinculadas

DAHL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

33.072.618/0001-16

CASA DELFINO TOMIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

00.250.430/0001-61
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DILSON TOMIO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DILSON TOMIO
CPF
***.991.009-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

DAHL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

33.072.618/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/03/2019

Ver empresa

Razão social

CASA DELFINO TOMIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

00.250.430/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/07/2001

Ver empresa

Razão social

DELFINO TOMIO PARTICIPACOES LTDA

02.796.570/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/09/1998

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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Aeronaves

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