Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DILSON FELICIANO PINTO DE PINHO

***.474.147-**

Empresas vinculadas

VM233 PARTICIPACOES LTDA.

55.313.820/0001-25

SPE ALEXANDRE FERREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA

36.038.660/0001-09

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DILSON FELICIANO PINTO DE PINHO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DILSON FELICIANO PINTO DE PINHO
CPF: ***.474.147-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VM233 PARTICIPACOES LTDA. 55.313.820/0001-25Ativa	Administrador	28/05/2024	Ver empresa
SPE ALEXANDRE FERREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA 36.038.660/0001-09Ativa	Administrador	16/04/2024	Ver empresa
KM328 PARTICIPACOES LTDA SCP 53.541.674/0001-60Ativa	Administrador	22/12/2023	Ver empresa
KM328 PARTICIPACOES LTDA 53.246.643/0001-86Ativa	Administrador	18/12/2023	Ver empresa
KOJD PARTICIPACOES LTDA 43.866.212/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	14/10/2021	Ver empresa
PINHO CONSULTORIA EM ENGENHARIA E LOGISTICA LTDA 43.817.764/0001-87Ativa	Sócio	08/10/2021	Ver empresa
PINHO GESTAO PATRIMONIAL E PARTICIPACOES LTDA 33.231.043/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	03/04/2019	Ver empresa

Razão social

VM233 PARTICIPACOES LTDA.

55.313.820/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/05/2024

Razão social

SPE ALEXANDRE FERREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA

36.038.660/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/04/2024

Razão social

KM328 PARTICIPACOES LTDA SCP

53.541.674/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/12/2023

Razão social

KM328 PARTICIPACOES LTDA

53.246.643/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/12/2023

Razão social

KOJD PARTICIPACOES LTDA

43.866.212/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2021

Razão social

PINHO CONSULTORIA EM ENGENHARIA E LOGISTICA LTDA

43.817.764/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/10/2021

Razão social

PINHO GESTAO PATRIMONIAL E PARTICIPACOES LTDA

33.231.043/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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