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Pessoa

DILSON DE OLIVEIRA

***.887.918-**

Empresas vinculadas

RAD EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA

35.367.517/0001-06

SERRAITU CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

26.309.655/0001-30
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

DILSON DE OLIVEIRA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DILSON DE OLIVEIRA
CPF
***.887.918-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

RAD EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA

35.367.517/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2019

Ver empresa

Razão social

SERRAITU CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

26.309.655/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2016

Ver empresa

Razão social

RAD ASSESSORIA FINANCEIRA E FOMENTO MERCANTIL LTDA

24.069.236/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2016

Ver empresa

Razão social

MGO FOMENTO COMERCIAL LTDA

21.004.550/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2014

Ver empresa

Razão social

MGO AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA

13.710.825/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2011

Ver empresa

Razão social

STAR DIAMOND ELDORADO GIOIELLERIA - COMERCIO DE JOIAS LTDA

07.679.130/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2009

Ver empresa

Razão social

CAPITAL SD-GIOIELLERIA COMERCIO DE JOIAS LTDA

08.311.949/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2006

Ver empresa

Razão social

SERRAITU HOLDING LTDA

07.145.416/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.