Pessoa
DILSO SPERAFICO
Empresas vinculadas
SPERAFICO DA AMAZONIA SA EM RECUPERACAO JUDICIAL
LDI TRANSPORTES LTDA
Pessoa investigada
DILSO SPERAFICO
Informações básicas
- Nome
- DILSO SPERAFICO
- CPF
- ***.387.689-**
- Faixa etária
- 71 a 80 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
SPERAFICO DA AMAZONIA SA EM RECUPERACAO JUDICIAL 24.973.927/0001-76Ativa | Conselheiro de Administração | 08/05/2019 | Ver empresa |
LDI TRANSPORTES LTDA 03.907.996/0001-01Baixada | Sócio sem Capital | 20/07/2011 | Ver empresa |
SPERAFICO MOINHOS LTDA 80.284.862/0001-22Baixada | Sócio sem Capital | 14/09/1987 | Ver empresa |
SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 75.215.756/0001-57Ativa | Sócio sem Capital | 25/02/1981 | Ver empresa |
Razão social
SPERAFICO DA AMAZONIA SA EM RECUPERACAO JUDICIAL
24.973.927/0001-76
AtivaQualificação
Conselheiro de Administração
Data de entrada
08/05/2019
Razão social
LDI TRANSPORTES LTDA
03.907.996/0001-01
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
20/07/2011
Razão social
SPERAFICO MOINHOS LTDA
80.284.862/0001-22
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
14/09/1987
Razão social
SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
75.215.756/0001-57
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
25/02/1981
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.