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Pessoa

DILO DANIEL ZANOTTA RODRIGUES

***.905.200-**

Empresas vinculadas

TRUST CAPITAL-ASSESSOR DE INVESTIMENTOS SS LTDA

11.286.307/0001-17

IS INTERMEDIACOES

55.255.840/0001-97

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DILO DANIEL ZANOTTA RODRIGUES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DILO DANIEL ZANOTTA RODRIGUES
CPF: ***.905.200-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRUST CAPITAL-ASSESSOR DE INVESTIMENTOS SS LTDA 11.286.307/0001-17Ativa	Sócio	04/12/2024	Ver empresa
IS INTERMEDIACOES 55.255.840/0001-97Ativa	Tesoureiro	27/06/2024	Ver empresa
COSTA, RODRIGUES & GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS 29.444.468/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	11/10/2017	Ver empresa
XP SERV EIRELI 24.183.882/0001-36Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	16/02/2016	Ver empresa

Razão social

TRUST CAPITAL-ASSESSOR DE INVESTIMENTOS SS LTDA

11.286.307/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/12/2024

Razão social

IS INTERMEDIACOES

55.255.840/0001-97

Ativa

Qualificação

Tesoureiro

Data de entrada

27/06/2024

Razão social

COSTA, RODRIGUES & GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS

29.444.468/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2017

Razão social

XP SERV EIRELI

24.183.882/0001-36

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

16/02/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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Aeronaves e drones registrados na ANAC.