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Pessoa

DILNETE CORDEIRO MACEDO LLOPIS PONS

***.749.717-**

Empresas vinculadas

DONA DA BANCA COMERCIO DE ROUPAS LTDA

09.154.357/0001-07

BY DY INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

04.107.701/0001-85

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DILNETE CORDEIRO MACEDO LLOPIS PONS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DILNETE CORDEIRO MACEDO LLOPIS PONS
CPF: ***.749.717-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DONA DA BANCA COMERCIO DE ROUPAS LTDA 09.154.357/0001-07Ativa	Sócio	10/07/2018	Ver empresa
BY DY INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA 04.107.701/0001-85Ativa	Sócio	09/10/2017	Ver empresa
R P - AGROSOLUCOES E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 26.031.379/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	25/08/2016	Ver empresa

Razão social

DONA DA BANCA COMERCIO DE ROUPAS LTDA

09.154.357/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/07/2018

Razão social

BY DY INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

04.107.701/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/10/2017

Razão social

R P - AGROSOLUCOES E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

26.031.379/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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