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Pessoa

DILNEI HEINZEN

***.708.429-**

Empresas vinculadas

AMERICAN BRASIL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

05.916.835/0001-00

UZ3 INDUSTRIA TEXTIL LTDA

07.206.989/0001-33
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

DILNEI HEINZEN

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DILNEI HEINZEN
CPF
***.708.429-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

AMERICAN BRASIL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

05.916.835/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/03/2018

Ver empresa

Razão social

UZ3 INDUSTRIA TEXTIL LTDA

07.206.989/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/06/2016

Ver empresa

Razão social

MRA ADMINISTRADORA DE BENS SA

20.483.803/0001-51

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/02/2016

Ver empresa

Razão social

ASCURRA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

22.390.076/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2015

Ver empresa

Razão social

MERCOTEX CONFECCOES LTDA

73.688.707/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2015

Ver empresa

Razão social

IMPERIAL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

01.560.006/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/05/2014

Ver empresa

Razão social

COMPANHIA SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAIS SD.

16.836.574/0001-34

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

04/09/2012

Ver empresa

Razão social

MOVIMAX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

85.316.651/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2008

Ver empresa

Razão social

BENEX BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA

05.783.903/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/06/2005

Ver empresa

Razão social

MANTEIGAS CONFECCAO LTDA

07.423.367/0001-67

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/06/2005

Ver empresa

Razão social

IMPERIAL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

05.694.420/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2003

Ver empresa

Razão social

CD ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

05.608.014/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/04/2003

Ver empresa

Razão social

IMPERIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA

05.368.880/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2002

Ver empresa

Razão social

D & D ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

04.683.195/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2001

Ver empresa

Razão social

FATOR FACTORING LTDA

04.212.170/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.