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Pessoa

DILMA MARIA DA COSTA SILVA

***.718.677-**

Empresas vinculadas

TIP-TOP MOLAS COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

19.864.074/0001-02

V S DISTRIBUIDORA LTDA

05.870.663/0001-80
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DILMA MARIA DA COSTA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DILMA MARIA DA COSTA SILVA
CPF
***.718.677-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

TIP-TOP MOLAS COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

19.864.074/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2018

Ver empresa

Razão social

V S DISTRIBUIDORA LTDA

05.870.663/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2003

Ver empresa

Razão social

ARTEFATOS REAL LTDA

02.291.985/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2000

Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA DE PECAS IRMAOS CLARA LTDA

01.911.033/0002-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.