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Pessoa

DILMA BOMFIM DOS SANTOS

***.945.375-**

Empresas vinculadas

NORTH BOULEVARD JARDIM SAVOIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE SA

28.967.142/0001-41

PONTAL PRIVILEGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

16.864.165/0001-41
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DILMA BOMFIM DOS SANTOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DILMA BOMFIM DOS SANTOS
CPF
***.945.375-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

NORTH BOULEVARD JARDIM SAVOIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE SA

28.967.142/0001-41

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/10/2017

Ver empresa

Razão social

PONTAL PRIVILEGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

16.864.165/0001-41

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/09/2012

Ver empresa

Razão social

CICON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

04.136.239/0001-44

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2000

Ver empresa

Razão social

ROQUE LEMOS DOS SANTOS & CIA LTDA

14.708.523/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/10/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.