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Pessoa

DILLO SOUZA RODRIGUES

***.821.615-**

Empresas vinculadas

2D CASA E CONSTRUCAO LTDA

57.609.120/0001-08

2D SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA

53.109.381/0001-08
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

DILLO SOUZA RODRIGUES

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DILLO SOUZA RODRIGUES
CPF
***.821.615-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

2D CASA E CONSTRUCAO LTDA

57.609.120/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2024

Ver empresa

Razão social

2D SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA

53.109.381/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2023

Ver empresa

Razão social

D R CONFECCOES LTDA

43.327.368/0001-71

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2021

Ver empresa

Razão social

MC COSMETICOS LTDA

36.055.423/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2020

Ver empresa

Razão social

D & L COSMETICOS LTDA

35.939.769/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2020

Ver empresa

Razão social

DSR COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA

26.844.482/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2018

Ver empresa

Razão social

VLL COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

26.741.543/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2017

Ver empresa

Razão social

C & R COSMETICOS LTDA

25.263.718/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.