Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DILIVAL SILVA MARTINS

***.083.325-**

Empresas vinculadas

VIC NORDESTE LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE CARTOES LTDA.

08.025.914/0001-19

CD COLOR COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS CELULARES LTDA

07.085.250/0001-10

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DILIVAL SILVA MARTINS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DILIVAL SILVA MARTINS
CPF: ***.083.325-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VIC NORDESTE LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE CARTOES LTDA. 08.025.914/0001-19Baixada	Sócio	26/05/2006	Ver empresa
CD COLOR COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS CELULARES LTDA 07.085.250/0001-10Baixada	Sócio	19/10/2004	Ver empresa
ESCRITURAL CONTABILIDADE LTDA 13.725.932/0001-43Baixada	Sócio	12/01/1972	Ver empresa

Razão social

VIC NORDESTE LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE CARTOES LTDA.

08.025.914/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/05/2006

Razão social

CD COLOR COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS CELULARES LTDA

07.085.250/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/10/2004

Razão social

ESCRITURAL CONTABILIDADE LTDA

13.725.932/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/01/1972

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.