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Pessoa

DILIO FERREIRA DA SILVA GONCALVES JUNIOR

***.440.314-**

Empresas vinculadas

DIGGON COMERCIAL ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA

43.358.742/0001-04

WORLD GUIDI COMERCIO E SERVICOS LTDA

04.471.370/0001-68

Pessoa investigada

DILIO FERREIRA DA SILVA GONCALVES JUNIOR

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DILIO FERREIRA DA SILVA GONCALVES JUNIOR
CPF
***.440.314-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

DIGGON COMERCIAL ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA

43.358.742/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/08/2021

Ver empresa

Razão social

WORLD GUIDI COMERCIO E SERVICOS LTDA

04.471.370/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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