Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DILENE NUNES

***.446.348-**

Empresas vinculadas

DILEMPORT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

51.746.476/0001-07

EDUCONTABIL SERVICOS LTDA

10.290.920/0001-45
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DILENE NUNES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DILENE NUNES
CPF
***.446.348-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

DILEMPORT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

51.746.476/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2023

Ver empresa

Razão social

EDUCONTABIL SERVICOS LTDA

10.290.920/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2020

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO LAR DA BENCAO DOS PEQUENINOS

36.475.590/0001-56

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

25/09/2019

Ver empresa

Razão social

DILENE COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EM GERAL LTDA

06.331.412/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.