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Pessoa

DILENE MARQUES HENRIQUES DE ALBUQUERQUE

***.100.754-**

Empresas vinculadas

JFDM PATRIMONIAL LTDA

55.773.320/0001-76

ESPACO DE PLANEJAMENTO E SERVICO ODONTOLOGICO LTDA

54.283.012/0001-08

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DILENE MARQUES HENRIQUES DE ALBUQUERQUE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DILENE MARQUES HENRIQUES DE ALBUQUERQUE
CPF: ***.100.754-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JFDM PATRIMONIAL LTDA 55.773.320/0001-76Ativa	Sócio	02/07/2024	Ver empresa
ESPACO DE PLANEJAMENTO E SERVICO ODONTOLOGICO LTDA 54.283.012/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	12/03/2024	Ver empresa
LOTEAMENTO RESIDENCIAL PARK VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 46.291.735/0001-12Ativa	Sócio	12/09/2023	Ver empresa
CSI CLINICA DE SERVICOS DE IMAGEM LTDA 24.424.247/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	21/03/2016	Ver empresa
HOTEL FAZENDA TRIUNFO LTDA 11.154.212/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	02/09/2009	Ver empresa
CENTRO DE PREVENCAO ODONTOLOGICA LTDA 01.493.936/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	22/10/1996	Ver empresa

Razão social

JFDM PATRIMONIAL LTDA

55.773.320/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/07/2024

Razão social

ESPACO DE PLANEJAMENTO E SERVICO ODONTOLOGICO LTDA

54.283.012/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2024

Razão social

LOTEAMENTO RESIDENCIAL PARK VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

46.291.735/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/09/2023

Razão social

CSI CLINICA DE SERVICOS DE IMAGEM LTDA

24.424.247/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2016

Razão social

HOTEL FAZENDA TRIUNFO LTDA

11.154.212/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2009

Razão social

CENTRO DE PREVENCAO ODONTOLOGICA LTDA

01.493.936/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.