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Pessoa

DILCEIA VIOLIN DE MORAIS

***.662.459-**

Empresas vinculadas

TRIUNFO BRINQUEDOS LTDA

11.355.464/0001-37

M V F EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

34.635.922/0001-97
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DILCEIA VIOLIN DE MORAIS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DILCEIA VIOLIN DE MORAIS
CPF
***.662.459-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

TRIUNFO BRINQUEDOS LTDA

11.355.464/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2019

Ver empresa

Razão social

M V F EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

34.635.922/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2019

Ver empresa

Razão social

MORAIS, VIOLIN & FILHOS LTDA

34.309.123/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2019

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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