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Pessoa

DILAMAR SANTOLIN SANTINI

***.984.809-**

Empresas vinculadas

DILLA COMERCIO E IMPORTADORA LTDA

54.276.292/0001-19

REAL ADMINISTRADORA E INCORPORADORA SPE LTDA

57.793.810/0001-60
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

DILAMAR SANTOLIN SANTINI

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DILAMAR SANTOLIN SANTINI
CPF
***.984.809-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

DILLA COMERCIO E IMPORTADORA LTDA

54.276.292/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/10/2024

Ver empresa

Razão social

REAL ADMINISTRADORA E INCORPORADORA SPE LTDA

57.793.810/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/10/2024

Ver empresa

Razão social

CLUBE PATOBRANQUENSE DE CACA E TIRO CPCT

29.637.604/0001-25

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

23/01/2024

Ver empresa

Razão social

GAIO VEICULOS LTDA

30.168.706/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/04/2023

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO CLUBE DE TIRO, CACA E PESCA JACARE

47.225.973/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/07/2022

Ver empresa

Razão social

AASP ASSOCIACAO DE ATIRADORES DO SUDOESTE DO PARANA

45.659.379/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/03/2022

Ver empresa

Razão social

SANTINI E SANTINI HOLDING PATRIMONIAL LTDA

28.999.580/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2021

Ver empresa

Razão social

MONEY ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SEGUROS LTDA

36.473.012/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2021

Ver empresa

Razão social

DILAMAR CORRETORA DE SEGUROS LTDA

07.580.578/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2021

Ver empresa

Razão social

SANTINI E SANTINI PARTICIPACOES LTDA

38.182.258/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2020

Ver empresa

Razão social

SANTINI E ZAMARCHI CORRETORA DE SEGURO LTDA

21.019.516/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2014

Ver empresa

Razão social

SANTINI, ASSIS E ZAMARCHI LTDA

14.946.125/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/01/2012

Ver empresa

Razão social

D&D CONSULTORIA E ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

13.289.320/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/02/2011

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTADORA DILAMAR LTDA

11.025.879/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.