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Pessoa

DIEVERSON FERREIRA TRISTAO

***.647.110-**

Empresas vinculadas

D.F. TRISTAO SUPERMERCADO LTDA

07.676.801/0001-10

D.A. REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

37.125.417/0001-90
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEVERSON FERREIRA TRISTAO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIEVERSON FERREIRA TRISTAO
CPF
***.647.110-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

D.F. TRISTAO SUPERMERCADO LTDA

07.676.801/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2021

Ver empresa

Razão social

D.A. REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

37.125.417/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2020

Ver empresa

Razão social

DIEVERSON FERREIRA TRISTAO LTDA

31.744.975/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2018

Ver empresa

Razão social

TRISTAO & TRISTAO LTDA

14.556.498/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2011

Ver empresa

Razão social

FERREIRA & TRISTAO LTDA

05.940.521/0001-42

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.