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Pessoa

DIEVERSON CARDOZO SILVA

***.247.317-**

Empresas vinculadas

DCASTRO COMERCIO DE COLCHOES LTDA

07.687.587/0001-06

KARDOZO MOVEIS LTDA

36.982.662/0001-51
+ 20 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEVERSON CARDOZO SILVA

22 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIEVERSON CARDOZO SILVA
CPF
***.247.317-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (22)

Razão social

DCASTRO COMERCIO DE COLCHOES LTDA

07.687.587/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2025

Ver empresa

Razão social

KARDOZO MOVEIS LTDA

36.982.662/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/2025

Ver empresa

Razão social

SANTOS CARDOZO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA

39.570.401/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2024

Ver empresa

Razão social

R J MOVEIS LTDA

48.838.045/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2024

Ver empresa

Razão social

RIBEIRO CONSTRUCOES LTDA

12.747.436/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2023

Ver empresa

Razão social

CHICO ACO LTDA

51.599.840/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2023

Ver empresa

Razão social

RUA DO ACO LTDA

51.221.233/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2023

Ver empresa

Razão social

CONDOMINIO DOS METAIS LTDA

49.593.617/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2023

Ver empresa

Razão social

CHUVA DE METAIS LTDA

48.807.172/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2022

Ver empresa

Razão social

METALURGICA PRINCESA ISABEL LTDA

48.661.324/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2022

Ver empresa

Razão social

COLONIA DO ACO LTDA

48.402.194/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2022

Ver empresa

Razão social

METALURGICA SERRA PELADA LTDA

48.041.512/0001-22

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2022

Ver empresa

Razão social

ACO FORTE VITORIA LIMITADA

47.115.329/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2022

Ver empresa

Razão social

METALURGICA NICOLAS LIMITADA

46.481.147/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2022

Ver empresa

Razão social

REI DA SUCATA EIRELI

31.442.451/0001-02

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

10/12/2021

Ver empresa

Razão social

HELP ACO METALURGICA EIRELI

26.971.776/0001-42

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

11/06/2019

Ver empresa

Razão social

VG ENGENHARIA LTDA

23.659.685/0001-88

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2018

Ver empresa

Razão social

SANTA FE PESCADOS LTDA

10.539.102/0001-33

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/02/2018

Ver empresa

Razão social

ERAGON METALURGICA LTDA

11.507.807/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2017

Ver empresa

Razão social

PARAISO FORTE ACO LTDA

24.128.789/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2017

Ver empresa

Razão social

THANDER WORD PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

10.406.969/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2016

Ver empresa

Razão social

JL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

39.625.199/0001-89

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2010

Ver empresa

Investigações premium

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Transações

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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