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Pessoa

DIETER ERNST WOLTRAN

***.023.668-**

Empresas vinculadas

IKT - BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAOLTDA.

03.484.582/0001-17

TOPDUR COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS E METALURGICOS LTDA

23.458.733/0001-70

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIETER ERNST WOLTRAN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIETER ERNST WOLTRAN
CPF: ***.023.668-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IKT - BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAOLTDA. 03.484.582/0001-17Ativa	Sócio	09/02/2021	Ver empresa
TOPDUR COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS E METALURGICOS LTDA 23.458.733/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	13/10/2015	Ver empresa
ELD COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI 19.112.011/0001-91Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	22/10/2013	Ver empresa

Razão social

IKT - BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAOLTDA.

03.484.582/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/02/2021

Razão social

TOPDUR COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS E METALURGICOS LTDA

23.458.733/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2015

Razão social

ELD COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI

19.112.011/0001-91

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

22/10/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.