Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIENO MOL SOUZA PORTELLA

***.834.927-**

Empresas vinculadas

LIGA SERVICOS MEDICOS LTDA

13.271.990/0001-44

TECHBONE SERVICOS MEDICOS LTDA

35.417.248/0001-37

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIENO MOL SOUZA PORTELLA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIENO MOL SOUZA PORTELLA
CPF: ***.834.927-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 13.271.990/0001-44Ativa	Sócio	31/07/2023	Ver empresa
TECHBONE SERVICOS MEDICOS LTDA 35.417.248/0001-37Ativa	Sócio	23/06/2023	Ver empresa
ORTOPEDISTAS CAMPOGRANDE LTDA 49.866.805/0001-01Ativa	Sócio	09/03/2023	Ver empresa
ORTOPRIME SERVICOS MEDICOS LTDA 40.971.519/0001-31Ativa	Sócio	21/06/2022	Ver empresa
SOT SERVICOS MEDICOS LTDA 45.991.310/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	11/04/2022	Ver empresa
RUDGE & PETITO SERVICOS MEDICOS LTDA 21.486.185/0001-66Baixada	Sócio	22/11/2019	Ver empresa

Razão social

LIGA SERVICOS MEDICOS LTDA

13.271.990/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/07/2023

Razão social

TECHBONE SERVICOS MEDICOS LTDA

35.417.248/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/06/2023

Razão social

ORTOPEDISTAS CAMPOGRANDE LTDA

49.866.805/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/03/2023

Razão social

ORTOPRIME SERVICOS MEDICOS LTDA

40.971.519/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/06/2022

Razão social

SOT SERVICOS MEDICOS LTDA

45.991.310/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2022

Razão social

RUDGE & PETITO SERVICOS MEDICOS LTDA

21.486.185/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/11/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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